長春一東(600148)三屆五次董事會決議公告

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　　長春一東(資訊 行情 論壇)離合器股份有限公司三屆五次董事會議于2005年1月25日在公司本部三樓會議室召開，會議應到董事9名，實到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。董事劉斌因出差缺席本次會議。

　　會議由公司董事長姜成顏主持，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過關于變更募集資金項目轉投130萬套離合器上能力技術改造項目的議案；

　　公司擬停止實施原與德國LUK公司合作的雙質量飛輪項目，轉投“130萬套離合器上能力技術改造項目”，新項目投資總額2396.73萬元，本次技術改造的目的一是使生產綱領從離合器設計生產能力年產75萬套提升至年產130萬套，二是通過新增設備75臺，補充先進設備，提高產品加工能力及工藝技術水平，整體提升公司的產品質量。

　　2、審議通過了關于修改公司章程的議案；

　　我公司經核準獲得《中華人民共和國進出口企業資格證書》，據此修改《公司章程》第十二條公司經營范圍。

　　公司原經營范圍為：制造汽車離合器、機械配件、汽車零件

　　修改后的經營范圍為：

　　制造汽車離合器、機械配件、汽車零件；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務；經營進料加工和三來一補業務。

　　以上兩議案提交公司下次股東大會審議，會議具體時間另行公告。

　　長春一東離合器股份有限公司董事會

　　2005年3月2日上海證券報