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一、通過關于調增2004年年初未分配利潤的提案。
二、通過2004年度公司利潤分配預案：擬以2004年12月31日的總股本46784萬股為基數，每10股派1.50元(含稅)。
三、通過2004年年度報告及其摘要。
四、通過關于公司控股子公司上海太陽能科技有限公司(下稱：太陽能公司)股權轉讓的議案：公司向上海科技投資公司(下稱：上海科投)轉讓太陽能公司10%的股份，太陽能公司另一股東中國航天科技集團公司811研究所向上海科投轉讓8%的股份。轉讓價格以太陽能公司2004年9月30日經評估后的凈資產確認，評估基準日至產權交割日的利潤由老股東享受。股權轉讓后，公司占太陽能公司70%的股份。
五、通過關于向控股子公司出讓工業用產權房的議案：同意以評估價5574846元，將漕河涇開發區桂平路680號32棟8A，面積1162.31平方米的工業用產權房轉讓給控股子公司上海航天衛星應用有限公司。
六、通過關于預計2005年度日常關聯交易總金額的議案。
七、通過續聘德勤華永會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的提案。
八、通過修改公司章程增加經營范圍的提案：在經營范圍中增加“特種設備(壓力容器)制造”(以上海市工商管理局批準為準)。
九、通過調整公司董事的議案。
董事會決定于2005年4月4日下午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。
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