|
福耀玻璃(資訊 行情 論壇)工業集團股份有限公司于2005年3月1日召開四屆十九次董事局會議及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
二、通過公司2004年年度報告及其摘要。
三、通過關于核銷2004年度壞帳準備的議案。
四、通過公司與全資子公司福耀(香港)有限公司合資設立福耀海南浮法玻璃有限公司(暫定名)的議案，新公司注冊資本4850萬美元，其中，公司出資3637.50萬美元，占注冊資本的75%；福耀(香港)有限公司出資1212.50萬美元，占注冊資本的25%；新公司經營期限為50年。
五、通過全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投資2.50億元建設浮法玻璃深加工項目的議案。
六、通過子公司福耀集團雙遼有限公司追加投資2.50億元人民幣進行技改項目，生產日產600噸汽車級浮法玻璃生產線的議案。
七、通過續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案。
八、通過修改公司章程的議案。
九、通過提名白照華為公司董事候選人的議案。
十、同意豐橋重男辭去公司總經理職務，聘任曹暉為公司總經理。
十一、通過陳向明辭去公司證券事務代表職務，聘請林真為公司證券事務代表。
十二、通過為全資子公司福耀集團長春有限公司向中國建設銀行吉林省分行營業部新增1億元授信額度提供擔保，擔保期限三年。
十三、通過為全資子公司福耀集團通遼有限公司向中國銀行通遼分行申請5600萬元人民幣授信額度提供擔保，擔保期限三年。
十四、通過為全資子公司福耀玻璃(重慶)有限公司向中國農業銀行重慶分行綦江支行申請8000萬元中長期項目貸款授信額度提供擔保，擔保期限三年；為其向中國民生銀行(資訊 行情 論壇)重慶渝中支行申請3000萬元貸款提供擔保，擔保期限三年；為其向中國民生銀行重慶渝中支行申請2500萬元貸款提供擔保，擔保期限一年。
十五、通過為全資子公司福州綠榕玻璃有限公司向中國工商銀行福清市支行申請1.5億元人民幣綜合授信額度提供擔保，擔保期限三年。
截止2004年12月31日，公司為下屬直接、間接持股100%的子公司74063.07萬元人民幣銀行貸款提供擔保，以上擔保都為連帶責任擔保。公司無對外逾期擔保。
十六、通過公司向中國農業銀行福建省分行營業部申請6.50億元授信額度。
董事會決定于2005年4月3日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
| 
