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南京水運(資訊 行情 論壇)實業(yè)股份有限公司于2005年2月28日召開四屆十四次董事會及四屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配預(yù)案：擬以分配紅利股權(quán)登記日的股本總額為基數(shù)
，每10股派2.00元(含稅)。
三、通過關(guān)于投資計劃的議案：公司在已建成投入使用3艘、在建3艘4萬噸級原油和成品油兩用船的基礎(chǔ)上，擬再度投資57900萬元購置2艘4萬噸級原油和成品油兩用船，所需資金擬由公司自有資金、銀行借款等方式解決。
四、通過關(guān)于投資設(shè)立境外子公司的議案：公司決定投資100萬美元在境外組建一家有限責(zé)任公司。
五、通過關(guān)于解決2400噸級長江成品油輪虧損問題的議案。
六、通過關(guān)聯(lián)交易議案。
七、同意公司向中國建設(shè)銀行南京分行申請固定資產(chǎn)項目貸款2億元，并以公司擁有的船舶大慶453輪作為抵押，擔(dān)保公司對上述借款的清償。
八、通過修改公司章程有關(guān)條款的議案。
董事會決定于2005年4月4日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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