東風汽車(600006)召開股東大會的公告

　　東風汽車(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年2月26日召開二屆十九次董事會及二屆十三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度資產減值準備計提的議案。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：擬按2004年末總股本20億股為基數，每10股 派0.75元(含稅)。

　　三、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　四、通過續聘天華會計師事務所為公司2005年度審計機構的議案。

　　五、通過關于公司2005年日常關聯交易預計的議案。

　　六、通過關于成立東風嘉實多油品有限公司的議案。

　　七、聘任渡邊彰為公司副總經理。

　　董事會決定于2005年4月18日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。