華魯恒升(600426)股東大會決議公告

　　山東華魯恒升(資訊 行情 論壇)化工股份有限公司于2005年2月26日召開2004年度股東大會，會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過關于前次募集資金使用情況的說明。

　　三、通過公司增發新股發行方案的議案：本次增發股份的總數不超過9000萬股。

　　四、通過關于提請股東大會授權董事會酌情賦予主承銷商在本次增發A股過程中行使不超過包銷股數15%的超額配售選擇權的議案。

　　五、通過關于新老股東共享發行前滾存未分配利潤的議案。

　　六、通過公司增發新股募集資金投資項目可行性的議案。

　　七、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案：以2004年末總股本16700萬股為基數，每10股轉增5股派1.00元(含稅)。

　　八、續聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構。

　　九、通過修改公司章程的議案。

　　十、同意增選常懷春為公司董事。

　　十一、通過公司銀行貸款情況說明的報告。