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上海國際機場股份有限公司于2005年2月25日召開三屆七次董事會及三屆三次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以公司2004年末總股本1926958448股為基
準，每10股派1元(含稅)。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。
四、通過聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計機構的議案。
五、通過公司2005年度與日常經營相關的關聯交易事項的議案。
六、通過關于投資上海浦東國際機場擴建工程機場主體工程的議案。
七、通過關于委托上海機場(資訊 行情 論壇)(集團)有限公司建設擴建工程機場主體工程的議案，投資匡算約為人民幣150億元。
八、通過關于前次募集資金使用情況的說明。
九、通過關于會計師事務所出具的前次募集資金使用情況專項報告的議案。
十、通過公司可轉換公司債券發行方案的議案：發行規模不超過人民幣35億元；每張面值人民幣100元；可轉債存續期限為5年；票面年利率第一年為1.0%，第二年為1.4%，第三年為1.8%，第四年為2.2%， 第五年為2.7%。
十一、通過關于本次發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議案。
董事會決定于2005年4月1日上午召開2004年度股東大會，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行。流通股股東可以在會議召開當日在交易時間通過上海證券交易所交易系統進行表決。審議以上有關事項。
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