天方藥業(yè)(600253)召開(kāi)股東大會(huì)的公告

　　河南天方藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年2月26日召開(kāi)二屆十九次董事會(huì)及二屆九次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2004年末總股本420000000股為基數(shù)，每 10股派0.50元(含稅)。

　　三、通過(guò)公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　四、通過(guò)公司續(xù)聘上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　五、通過(guò)公司章程部分條款修訂的議案。

　　六、通過(guò)公司董、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

　　董事會(huì)決定于2005年4月21日上午召開(kāi)2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。