*ST信聯(600899)股東大會決議公告

　　一、通過公司《計提資產減值準備的報告》。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過公司2004年度利潤分配方案：不分配，不轉增。

　　四、續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司2005年度財務審計機構。

　　五、通過公司暫停上市和終止上市相關事宜的議案：

　　1、同意公司與國泰君安證券股份有限公司簽訂協議：聘請其為公司“主辦證券公司”，負責公司作為股票恢復上市的推薦人；如果股票終止上市，則委托該證券公司提供代辦股份轉讓業務服務。

　　2、同意公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂協議。協議約定：如果股票終止上市，公司將委托中國證券登記結算有限責任公司作為全部股份的托管、登記和結算機構。