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長江精工鋼結構(集團)股份有限公司于2005年2月26日召開二屆十一次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以2004年末股本為基數，每10股派0.50元(含稅)。
二、通過公司2004年年度報告及其摘要。
三、通過續聘華證會計師事務所有限公司為公司2005年度會計審計機構的議案。
四、通過關于向控股子公司轉讓“長江”、“長福”牌商標及農業機械專利技術的議案：批準了公司與控股子公司安徽長江農業機械有限公司(下稱：長江農機)2005年2月25日簽署的《商標轉讓合同》及《專利權轉讓合同》，將農機業務對應的“長江”、“長福”牌商標及農業機械專利技術(拖拉機變速箱、拖拉機傳動箱、微型稻麥聯合收割機外觀設計專利及微型稻麥聯合收割機實用新型專利)無償轉讓給長江農機。
五、通過關于控股子公司受讓精功集團有限公司部分資產的議案。
六、同意嚴宏辭去公司總經理職務；聘請孫關富為公司總經理。
七、通過關于轉讓長江農機股權的議案：2005年2月25日，公司與自然人唐劍書、吳昊分別簽署了《出資額轉讓協議》，協議約定公司將持有的長江農機31%、20%股權(即1550萬元人民幣、1000萬元人民幣的出資額)及一切相關權利、義務轉讓給唐劍書、吳昊，唐劍書、吳昊同意以1550萬元、1000萬元的價格受讓該等股權及其有關的全部權利和義務。
八、通過公司及控股子公司同浙江精工鋼結構建設集團有限公司及其子公司簽署《關聯交易協議》的議案。
董事會決定于2005年3月31日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。
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