天地科技(600582)董監事會決議公告

　　天地科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年2月24日召開二屆十三次董事會及二屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配及資本公積轉增股本預案：以公司2004年年末總股 本數15600萬股為基數，每10股轉增3股派1.00元(含稅)。

　　三、通過繼續聘用信永中和會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的議案。

　　四、通過提名宋常為公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案。

　　五、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　上述事項需提交公司2004年年度股東大會審議，召開2004年年度股東大會具體事宜將由董事會另行通知。