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上海大江(集團)股份有限公司于2005年2月24日召開四屆七次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
二、通過繼續聘用上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2005年度境內審計事
務所，聘用浩華會計師事務所為公司2005年度境外審計事務所的議案。
三、通過關于上海大江光星養雞場(注冊資本為900萬元，全部由公司投入)動遷及提前終止聯營的議案：同意由上海松江洞涇鎮工業總公司動遷上海大江光星養雞場，提前終止對上海大江光星養雞場的聯營及承包經營，進行清算。
四、通過關于松江黃橋肉禽場(注冊資本為1680萬元，全部由公司出資投入)固定資產轉讓及提前終止聯營的議案：同意將松江黃橋肉禽場的房屋建筑物、構筑物、供電供水等固定資產，以評估價格為依據予以轉讓，提前終止松江黃橋肉禽場的聯營及承包經營，進行清算。
五、通過關于松江區佘山鎮三角街58-69號門面房(屬公司資產，建筑面積1220.8平方米，現部分出租)動遷的議案。
六、通過關于洞涇路68號南側土地(占地面積35.96畝，為國有工業用地)及地面資產轉讓的議案：同意洞涇路68號南側區域范圍內的土地及地面資產，以評估價值696.06萬元轉讓予寧波天邦股份有限公司。
七、通過關于2004年度全額計提部分應收帳款和其他應收款壞帳準備的議案。
八、通過關于2004年度報廢部分固定資產的議案。
九、通過2004年年度報告及其摘要。
十、確認了上海立信長江會計師事務所有限公司出具的強調事項的無保留意見審計報告。
以上有關事項需提交公司股東大會審議。
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