山東黃金(600547)召開股東大會(huì)的公告

　　山東黃金(資訊 行情 論壇)礦業(yè)股份有限公司于2005年2月25日召開二屆十五次董事會(huì)及二屆八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度利潤分配預(yù)案：擬以2004年末總股本16000萬股為基數(shù)，每10股派3.00元(含稅)。

　　二、通過2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過修改《公司章程》部分條款的議案。

　　四、通過關(guān)于不將玲瓏金礦、三山島金礦、平度公司置入公司的議案。

　　五、通過繼續(xù)聘用山東乾聚有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　六、通過提名增補(bǔ)崔德文、楊青山為公司董事候選人，其中增補(bǔ)崔德文為獨(dú)立董事候選人的議案。

　　董事會(huì)決定于2005年3月30日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。