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昆明制藥(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2005年2月24在公司管理和營銷中心六樓會議室召開公司第四屆十次監事會。會議由監事會召集人帥新武先生主持，帥新武召集人以視頻方式參會，本次會議應出席監事6人，實到6人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下決議：
1、公司2004年度監事會工作報告
此預案需提請股東大會審議。
2、公司2004年年度報告及年度報告摘要
3、公司2004年度財務決算報告
特此公告
昆明制藥集團股份有限公司監事會
2005年2月28日
獨立董事關于公司高級管理人員聘任的獨立意見
昆明制藥集團股份有限公司四屆二十次董事會中《關于段繼東先生辭去總裁的議案》、《關于聘任李永強先生為公司總裁的議案》、《關于聘任杜臣先生為副總裁的議案》，根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、公司《章程》及《獨立董事工作制度》的規定，我們作為公司獨立董事，基于獨立董事的判斷立場，針對上述事項發表如下獨立意見：
一、我們認為新當選的總裁李永強先生、副總裁杜臣先生不存在《公司法》第五十七條規定的情形，符合公司高級管理人員的任職條件，提名和選舉程序符合有關法律法規的規定，同意聘任。
二、同意段繼東先生因工作調動辭去公司總裁職務。
獨立董事簽字：李惠庭 楊蒼 張鵬
昆明制藥集團股份有限公司董事會
2005年2月24日上海證券報
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