昆明制藥召開2004年年度股東大會的通知

　　本公司董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　昆明制藥(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司（以下簡稱：公司）于2005年2月15日以書面和電子郵件形式向董事會全體董事發出了公司四屆二十次董事會議的通知和材料，并于2005年2月24日在公司管理和營銷中心六樓會議室召開公司四屆二十次董事會。會議由公 司董事長汪誠先生主持，本次會議應參加表決董事8人，實際參加表決8人，汪力成董事因公務出差，委托汪誠董事長就本次會議議題行使表決權。公司監事6人列席了會議，帥新武監事會召集人通過視頻系統列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名方式投票表決，審議通過以下決議：

　　一、審議公司2004年度董事會工作報告

　　此預案需提請股東大會審議。

　　二、審議公司2004年度總裁工作報告

　　三、審議公司2004年度財務決算報告

　　本公司2004年度財務決算報告經亞太中匯會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告。此預案需提請股東大會審議。

　　四、審議公司2004年度利潤分配議案

　　1、公司2004年度按合并會計報表實現利潤總額114，109，346．26元，稅后凈利潤91，778，691．87元，提取法定盈余公積9，497，095．22元，提取法定公益金4，748，547．61元，加年初未分配利潤37，101，155．80元，2004年度共計可供股東分配利潤為114，698，146．56元。擬以2004年12月31日總股本157，088，000股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利1．50元（含稅），計23，563，200元；每10股送紅股5股，計78，544，000元，兩項分配合計102，107，200元，剩余未分配利潤12，590，946．56元，結轉2005年度。此預案尚需提請公司股東大會審議。

　　五、審議公司2004年度資本公積金轉增股本的議案

　　公司擬以2004年12月31日總股本157，088，000股為基數，用資本公積金轉增股本，每10股轉增5股，共計增加股本78，544，000股。此預案尚需提請公司股東大會審議。

　　六、審議公司2004年年度報告及年度報告摘要

　　此預案需提請股東大會審議。

　　七、審議公司聘請2005年度審計機構的議案

　　公司擬續聘請亞太中匯會計師事務所為公司2005年度審計機構。2005度審計費用為35萬元。此預案尚需提請公司股東大會審議。

　　八、審議段繼東先生辭去總裁的議案

　　公司董事會同意段繼東先生因工作變動辭去昆明制藥集團股份有限公司總裁職務的請求。董事會對段繼東先生兩年多來擔任總裁為公司的經營業績的提升和改革所做出的貢獻給予了充分的肯定和高度評價。

　　九、審議聘任李永強先生為公司總裁的議案

　　經董事長汪誠先生提名，董事會同意聘任李永強先生擔任公司總裁。李永強先生簡歷附后。

　　十、審議聘任杜臣先生為公司副總裁的議案

　　經總裁李永強先生提名，董事會同意聘任杜臣先生擔任公司副總裁。杜臣先生簡歷附后。

　　十一、審議公司2005年度流動資金貸款額度的議案

　　根據公司2005年發展需要，同意公司2005年向金融機構申請50，000萬元的授信額度。此議案尚需提請公司股東大會審議。

　　十二、審議公司為昆明制藥藥品銷售有限公司流動資金貸款擔保的議案

　　昆明制藥藥品銷售有限公司為公司的子公司（公司持有其98．89％的股權），董事會同意為其提供5，000萬元的授信額度的擔保。

　　十三、關于召開公司2004年年度股東大會的通知

　　1、會議召開時間：

　　2005年3月31日（星期四），上午9：00 會期：半天

　　2、會議地點：

　　云南省昆明市國家高新技術開發區科醫路166號公司管理和營銷中心二樓會議室

　　3、會議議程：

　　1、審議公司2004年年度報告及年度報告摘要

　　2、審議公司2004年度董事會工作報告

　　3、審議公司2004年度監事會工作報告

　　4、審議公司2004年度財務決算報告

　　5、審議公司2004年度利潤分配議案

　　6、審議公司2004年度資本公積金轉增股本的議案

　　7、審議公司聘請2005年度審計機構的議案

　　8、審議2005年度公司流動資金貸款信用額度的議案

　　4、出席會議人員：

　　（1） 公司全體董事、監事及高級管理人員

　　（2） 截止2005年3月28日下午在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東

　　（3） 公司聘請的律師；

　　（4）因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席，但需持有授權委托書及本人身份證（授權委托書詳見附件）

　　5 出席會議登記辦法：

　　（1）出席會議的股東必須持有本人身份證、持股憑證，代理人需持有書面的股東授權委托書、持股證明書及本人身份證到本公司證券部登記；股東也可以信函或傳真的方式登記，登記時間以郵戳或我公司收到傳真日期為準。

　　（2） 登記地點：云南省昆明市國家高新技術開發區科醫路166號昆明制藥集團股份有限公司投資者關系管理部

　　（3） 登記時間：2005年3月30日

　　6、其他事項：

　　出席會議人員食宿、交通費自理。

　　聯系人：孟麗、昴衛聰

　　聯系電話：（0871） 8324311

　　傳真：（0871） 8324311

　　特此公告

　　昆明制藥集團股份有限公司

　　2005年2月28日

　　附件：

　　李永強先生簡歷

　　李永強先生，1964年7月出生，滿族，中共黨員，高級工程師，1992年畢業于日本上武大學經濟管理；1986年8月至1998年8月011－3727廠任總工程師兼經營廠長；1998年8月至2001年7月貴陽神奇集團任董事長助理兼行政總監；2001年7月至2003年5月通化金馬集團(資訊 行情 論壇)副總裁；2003年8月至今任昆明中藥廠總經理

　　杜臣先生簡歷

　　杜臣先生，1960年6月出生，漢族，中共黨員，高級工程師（制藥），國家執業藥師，北大ＭＢＡ，2004年1至2004年10月北京中證萬融投資服務有限公司董事長助理分管旗下四家控股藥品生產、藥品經營企業管理；2004年5月起兼任旗下控股企業總經理；2001年3月至2003年12月北京四環制藥有限公司董事和常務副總經理，主持公司日常經營管理工作，直接主管營銷、人力資源、財務、采購和生產工作；1999年8月至2001年3月北京寶樹堂制藥有限公司（臺資）廠長主管生產、設備、物資管理和技術；1991年12至1999年7月唐山市冀東制藥廠歷任車間主任、調度長、生產計劃處處長、企管規劃處處長和獨立法人企業第一副廠長職務，先后主管全廠生產、計劃、統計、企業管理、動力、能源管理工作。

　　附件：授權委托書

　　致：昆明制藥集團股份有限公司：

　　茲委托股東代理人 先生或女士出席昆明制藥集團股份有限公司2004年年度股東大會，并授權如下：

　　一、代理本股東所持全部股份在本次股東大會上進行表決、發言并以本次股東大會要求的表決方式表決；

　　二、代理本股東所持全部股份對本次股東大會會議的相關程序事項，以及所列議案進行表決，并簽署股東大會決議；

　　三、對于本次股東大會全部表決事項股東在本授權委托書中未作具體指示的，視為股東代理人可以按自己的意思代理本股東所持全部股份進行表決。

　　委托股東名稱：

　　委托股東營業執照號（或身份證號碼）：

　　委托股東的股東帳號：

　　委托股東持股總數：

　　法定代表人（簽名）：

　　被委托人（簽名）：

　　被委托人身份證號碼：

　　授權委托書簽署日期：上海證券報