錦江酒店(600754)公布關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、交易內容：本公司用募股資金出資人民幣1000萬元與上海錦江國際旅館投資有限 公司投資成立青島錦江之星旅館有限公司。

　　2、關聯人回避事宜：在錦江國際（集團）有限公司任職的本公司4名董事在董事會上回避表決。

　　一、關聯交易概述

　　本公司于2005年2月25日在上海與上海錦江國際旅館投資有限公司（以下簡稱“旅館投資公司”）簽署青島錦江之星旅館有限公司（以下簡稱“青島旅館公司”）股東協議。本公司用募股資金出資人民幣1000萬元，占50％股權。新設立的公司由出資雙方共同控制。

　　旅館投資公司系本公司實際控制人錦江國際（集團）有限公司（以下簡稱“錦江國際”）之控股子公司，上述交易屬關聯交易。

　　本公司四屆十八次董事會審議通過了關于投資成立青島旅館公司的議案，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在錦江國際（集團）有限公司任職的本公司4名董事回避表決，其余董事一致通過。

　　二、關聯方介紹

　　旅館投資公司成立于2004年12月；注冊資本：人民幣14000萬元，本公司與錦江國際分別占注冊資本的20％、80％；住所：上海浦建路1121號104室；法定代表人：陳文君；企業類型：有限責任公司（國內合資）；主營業務為旅館業的投資及咨詢。

　　三、關聯交易的主要內容

　　青島旅館公司注冊資本2000萬元，本公司與旅館投資公司分別出資人民幣1000萬元，各占注冊資本的50％。青島旅館公司的合作期限為50年，經營范圍為賓（旅）館投資、經營、管理等。

　　四、關聯交易的目的及對公司的影響

　　青島旅館公司計劃在青島地區投資以“錦江之星”為品牌的經濟型酒店。本公司通過投資青島旅館公司，有利于加快本公司連鎖經濟型酒店項目的投入和建設速度。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事對上述關聯交易事宜進行了認真審議，并一致認為，上述關聯交易的決策、表決程序符合《股票上市規則》等法規的要求，不存在損害公司中小股東利益的情況（獨立董事意見的具體內容詳見附件）。

　　六、備查文件目錄

　　1、青島錦江之星旅館有限公司股東協議；

　　2、公司四屆十八次董事會決議；

　　3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會

　　2005年2月28日

　　附件：

　　關于上海錦江國際酒店發展股份有限公司

　　投資成立青島錦江之星旅館有限公司的獨立董事意見

　　本人作為上海錦江國際酒店發展股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”）獨立董事，審核了錦江酒店投資成立青島錦江之星旅館有限公司（以下簡稱“青島旅館公司”）的有關文件，現就上述關聯交易事項發表如下意見：

　　本人同意錦江酒店與上海錦江國際旅館投資有限公司投資成立青島旅館公司。通過投資青島旅館公司，有利于錦江酒店加快連鎖經濟型酒店項目的投入和建設速度。

　　此次關聯交易的決策、表決程序符合《股票上市規則》等法規的要求，交易價格公平、合理，并將及時進行信息披露；公司四屆十八次董事會審議通過了上述關聯交易，在錦江國際（集團）有限公司任職的本公司4名董事回避表決。此次關聯交易未損害中小股東的利益。

　　獨立董事：王方華

　　戴繼雄

　　張伏波

　　季 崗

　　吳友富

　　2005年2月28日上海證券報