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重要提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
海洋石油工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2005年2月7日以傳真和電話方
式向全體董事發出了《關于召開第二屆董事會第十次會議的通知》，并于2005年2月25日在北京以現場方式召開了第二屆董事會第十次會議。本次會議應到董事9位，實到董事9位，公司監事、部分高級管理人員及董事會秘書列席了本次會議，符合法律法規、規章及公司章程的規定。與會董事經認真審議并表決一致通過如下決議：
審議通過《關于注冊成立海洋石油工程（青島）有限公司的議案》。
為保證青島海洋工程制造場地建設順利進行和如期完成，董事會同意公司和由公司控股95％的深圳市中海石油平臺維修安裝有限公司（以下簡稱深圳維修公司）共同出資設立海洋石油工程（青島）有限公司，注冊資本2億元人民幣，其中公司出資19800萬元，深圳維修公司出資200萬元。該項目為非募集資金投資項目，資金來源為自有資金。
新設公司注冊完成后，由該公司具體負責場地建設，場地部分建成投產后，由其負責該場地今后的經營管理工作。
特此公告
海洋石油工程股份有限公司董事會
二○○五年二月廿五日上海證券報
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