平高電氣第二屆董事會第十六次臨時會議決議公告

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　　河南平高電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱公司)第二屆董事會第十六次臨時會議于2005年2月22日以電話形式發出會議通知，并于當日以通訊方式召開，會議應到董事十人，實到韓海林、鄭躍文、張春仁、魏光林、任曉劍、陳克林、劉韌等七名董事，關志成 董事和龔凡董事未能到會，也沒有委托其他董事代為表決。會議符合公司章程和《公司法》等有關法律、法規和規章的規定。會議以七票贊成，零票反對，零票棄權，一致審議通過了《關于公司在中國光大銀行鄭州分行辦理綜合授信的議案》，同意公司在中國光大銀行鄭州分行辦理壹年期綜合授信人民幣壹億叁仟萬元整（在額度內可以辦理短期貸款、銀行承諾匯票、信用證、履約或投標保函），該授信由許繼電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司提供連帶責任保證。

　　特此公告。

　　河南平高電氣股份有限公司董事會

　　2005年2月24日上海證券報