|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
河南平高電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱公司)二屆董事會第十五次臨時會議于2005年2月21日以電話形式發出會議通知，并于當日以通訊方式召開，會議應到董事十人，實到韓海林、鄭躍文、張春仁、魏光林、任曉劍、陳克林、劉韌等七名董事，關志成董
事和龔凡董事未能到會，也沒有委托其他董事代為表決。會議符合公司章程和《公司法》等有關法律、法規和規章的規定。會議以七票贊成，零票反對，零票棄權，一致通過了《關于公司與許繼電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司簽署互保協議的議案》：
為了更有利于公司生產經營的正常運行，及時、有效地開展公司籌措資金工作，同意公司在雙方自愿的原則下，與許繼電氣股份有限公司共同簽署《互保協議》，互保期為貳年，互保總額度為人民幣肆億元整，在互保有效期和互保額度內為對方在銀行取得借款和銀行承兌提供擔保。
許繼電氣股份有限公司是在深圳證券交易所上市的一家上市公司(證券代碼：000400，證券簡稱：許繼電氣)，公司主營電網調度及配電網自動化、變電站自動化、鐵路供電自動化、電力MIS、電力市場技術支持系統、繼電保護及自動控制裝置、繼電器、中壓開關、變壓器等。注冊資本37827.20萬元，法定代表人王紀年。截止2004年9月30日，凈資產179971.92元，資產負債率43.06％。符合本公司章程中對外擔保事項所規定的被擔保人資信標準。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司董事會
2005年2月24日上海證券報
| 
