岷江水電第三屆董事會第十七次會議決議公告

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　　四川岷江水利電力股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于2005年2月3日以通訊方式召開，會議由董事長胡柏初先生主持，應表決董事11人，實際表決董事8人。獨立董事侯水平先生、烏力吉先生、王麗輝女士均參與了表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章 程》的規定。以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了如下決議：

　　因工作調動，同意靳發平先生辭去公司常務副總經理職務。

　　公司獨立董事侯水平先生、烏力吉先生、王麗輝女士認為批準靳發平先生辭職的程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定。

　　公司董事會感謝靳發平先生在公司工作期間為公司作出的貢獻。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2005年2月3日上海證券報