江蘇舜天(600287)董監事會決議公告

　　江蘇舜天(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年2月2日召開四屆十二次董事會及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配預案：擬以2004年末總股本436796074股為基數，每10股 派1.30元(含稅)。

　　三、通過關于會計差錯更正的議案。

　　四、通過續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司擔任公司2005年度財務審計機構的議案。

　　五、通過修改公司章程部分條款的預案。

　　六、通過關于公司前次募集資金使用情況的說明。

　　七、通過關于將公司2005年度日常關聯交易事項提交公司股東大會審議的事項。

　　上述有關事項需提交公司2004年度股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。