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寧波杉杉股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2005年2月2日召開四屆二十五次董事會及四屆十四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年度計提八項準備金報告的議案。
二、通過2004年度利潤分配預案：擬以2004年末股本410858247股為基數，每10股派
1元(含稅)。
三、通過2004年年度報告及其摘要。
四、通過公司2005年配股的議案：以公司2004年12月31日總股本410858247股為基數，每10股配3股。
五、通過關于第五屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人提名的議案。
六、通過公司對控股的下屬公司核定全年擔保額度的議案，對控股的下屬公司(持股比例超過50%)一年內的擔保額度具體如下：上海杉杉科技有限公司、湖南杉杉新材料有限公司及寧波杉杉服裝有限公司均不超過1.2億元人民幣；寧波杉杉新材料科技有限公司不超過7000萬元人民幣；寧波杰艾希服裝有限公司不超過3000萬元人民幣；寧波杉杉襯衫有限公司不超過4000萬元人民幣。上述擔保額度有效期均為一年。
七、通過續聘上海立信長江會計師事務所為2005年度會計審計機構的議案。
董事會決定于2005年4月8日下午2時召開2004年年度股東大會，會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，其中網絡投票起止時間為2005年4月8日上午9：00至2005年4月8日下午3：00。審議以上有關事項。
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