山西焦化(600740)召開股東大會的公告

　　山西焦化(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年2月2日召開三屆二十四次董事會及三屆九次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度利潤分配預案：以2004年12月31日總股本20285萬股為基數，每10股派2元(含稅)。

　　二、通過2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過續聘山西天元會計師事務所為公司審計機構的議案。

　　四、通過續聘山西恒一律師事務所原建民、孫水泉律師為公司法律顧問的議案。

　　五、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　六、通過關于對上海惠焦網絡科技有限公司計提壞帳準備的議案。

　　董事會決定于2005年3月9日上午召開第十八次股東大會暨2004年度股東年會，審議以上有關事項。