ST綿高新(600139)召開股東大會的公告

　　綿陽高新發展(集團)股份有限公司于2005年2月1日召開五屆二次董、監事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司2004年年度報告及其摘要。二、通過2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。三、通過關于提取2004年度資產減值準備的議案。四、通過關于計提預計負債的議案。五、通過續聘四川君和會計師事務所為公司財務審計機構的議案。六、通過關于申請撤銷對公司股票特別處理的議案。董事會決定于2005年3月18日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。