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本公司董事會及董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2001年6月6日，公司2001年第二次臨時股東大會審議通過《關于募集資金擬投資項目的議案》，公司發行人民幣普通股3000萬股所募集資金計劃投資于以下項目：高檔出口賓館強化瓷技術改造項目、汽車尾氣凈化裝置用堇青石蜂窩陶瓷技改項目、環保陶瓷及測試中
心技改項目、企業技術中心建設項目、日用高檔陶瓷技術改造項目、銷售網絡和網絡銷售項目、高檔陶瓷貼花紙合資項目。其中的《高檔出口賓館用強化瓷技術改造項目》擬利用公司收購的南京三勝陶瓷公司原有廠房進行技術改造，項目總投資估算為12000萬元，占總募集資金的58．3％，到第三季度報告公告時止，實際投入金額20，330，176．61元。
近年來由于能源供應等客觀環境發生重大變化，來自山西無煙煤由于供應緊張及治理超載運價上升，造成煤炭供應價格成倍增加，長三角地區的勞動力短缺、勞動工資大幅度上升，本公司陶瓷生產的單位成本比2001年股東大會決策時成倍增長，為了一方面保證募集資金項目的完成，維護投資決策的嚴肅性，另一方面確保投資項目的經濟效益，增強企業的市場競爭力，實現公司的預期利潤，經公司董事會研究決定部分變更《高檔出口賓館用強化瓷技術改造項目》的投資地點，將投資總額中的3000萬元用于在山西省忻州市建設年產1500萬件日用陶瓷生產線。
本議案經過董事會審議，董事會應到董事8人，實到董事6人，到會董事以全票通過該議案，并提請股東大會審議。
在新的建設地點總投資估算為3000萬元，占該項募集資金額的25％，主要包括設備購置投資1000萬元，建設工程投資1000萬元，土地和其他工程和費用1000萬元。本項目建設期為一年，達產期為一年，預計年收入為3290萬元。按現有企業年利潤率為銷售總額的20％計算，預計年利潤率為658萬元、投資利潤率為21．93％、投資回收期（靜態）4．55年。本公司對該項目有專項可行性研究報告。
該項目以高起點、高質量為核心，降低原材料和能源消耗，提高產品附加值和經濟效益為目標，根據國內外現有條件采取響應的技術措施，項目技術來源是公司的自有技術。該項目擬在山西省忻州市忻府區東南6公里的108國道東側進行。交通便利并且靠近能源基地，具有較好的前景。
上述議案須提交股東大會審議。
備查文件：變更《高檔出口賓館用強化瓷技術改造項目》部分建設地點的可行性報告；該文件在上海證券交易所網站披露，網站地址為ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
江蘇高淳陶瓷(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會
2005年1月31日上海證券報
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