滄州大化第二屆董事會第十六次會議決議公告

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　　河北滄州大化(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十六次會議于2005年1月31日上午08：30在公司辦公樓五樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，獨立董事雷杰以通訊方式參加表決；監事邵金才、曹和平、馮秀森列席了會議；符合公司章程規定 要求。會議由董事長楊立主持。

　　會議以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了以下議案：

　　1． 審議《關于調整為ＴＤＩ公司提供銀行貸款擔保的議案》；

　　內容詳見《滄州大化關于為ＴＤＩ公司提供擔保公告》（編號2005－09號）。

　　2．審議《關于繼續進行委托投資的議案》；

　　至2004年12月31日，我公司2400萬元委托投資已經到期，經與被委托方易安投資有限公司協商，我公司與易安投資有限公司將該項委托展期至2005年12月31日。

　　特此公告。

　　河北滄州大化股份有限公司董事會

　　2005年1月31日上海證券報