天士力(600535)董監事會決議公告

　　天津天士力(資訊 行情 論壇)制藥股份有限公司于2005年1月30日召開二屆十九次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以2004年末總股本28500萬股為基數，每10股派3元(含稅)。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過續聘浙江天健會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的議案。

　　四、同意原董事會秘書宋利元的辭職申請，聘任劉俊峰為公司董事會秘書。

　　五、通過修改公司章程相關條款的議案。

　　六、通過關于藥品采購等關聯交易的議案。

　　上述有關事項須提交公司年度股東大會審議，2004年度股東大會召開時間另行通知。