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寧波聯合(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司第四屆董事會2005年第一次臨時會議通知于2005年元月25日以傳真方式發出，會議于2005年元月28日以傳真方式召開。公司現有董事11名，參加表決董事11名，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議審議了《關于聘任公司副總裁的議案》，并通過如下決議：
決定聘任翟幼馨先生為公司副總裁，聘任期限為即日起至2007年4月21日(即為本屆
董事會任期屆滿日)。
因工作調動，管立新先生不再擔任本公司副總裁。
公司獨立董事對本次聘任高級管理人員事項均表示同意。
特此公告。
附：翟幼馨先生簡歷：
翟幼馨，男，1951年7月出生，大學本科學歷，高級國際商務師。曾任中國機械進出口總公司山西省分公司科長，中國機械進出口總公司駐日本代表處代表，日中機械株式會社駐北京辦事處代表，中國機械進出口總公司企業管理部科長，日中機械株式會社社長，中國機械進出口(集團)有限公司投資金融部副總經理，寧波聯合集團(行情 論壇)股份有限公司董事、副董事長，中國通用技術(集團)控股有限責任公司資產管理總部、企業管理總部部門經理。
寧波聯合集團股份有限公司董事會
二○○五年元月二十八日上海證券報
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