康緣藥業(yè)2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　江蘇康緣藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(簡稱公司)2005年度第一次臨時股東大會于2005年1月30日上午在公司會議室召開。本次會議由董事會召集，董事長肖偉先生主持，與會股東及股東代表共10人，均為非流通股股東及股東代表，代表股份8806萬股，占公司股份總額的56.43%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。江蘇世紀同仁律師事務所許成寶律師為本次會議做了現(xiàn)場見證。會議審議通過以下各項議案及事項，并形成決議。

　　一、審議通過了《關于個別調整公司董事的議案》；

　　同意任路先生辭去公司第二屆董事會董事一職，同意增補張連云先生為公司第二屆董事會董事。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次董事選舉采取累積投票制。

　　同意8806萬股，占出席會議的股東及股東代表所持股份數(shù)的100%；反對0萬股；棄權0萬股。

　　二、審議通過了《關于個別調整公司監(jiān)事的議案》；

　　同意劉福堂先生辭去公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事一職，同意增補趙昆侖先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　同意8806萬股，占出席會議的股東及股東代表所持股份數(shù)的100%；反對0萬股；棄權0萬股。

　　三、審議通過了《公司章程修改案》；(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)

　　同意8806萬股，占出席會議的股東及股東代表所持股份數(shù)的100%；反對0萬股；棄權0萬股。

　　四、審議通過了《關于募集資金項目-桂枝茯苓膠囊項目、金振口服液項目決算的議案》；

　　根據(jù)決算結果，年產12億粒桂枝茯苓膠囊高技術產業(yè)化示范工程(簡稱：桂枝茯苓膠囊項目)原計劃投資15，552.05萬元，實際投資16，986.16萬元，超支1，434.11萬元，公司同意以自有資金1，434.11萬元補充本項目超支部分；小兒金振口服液及軟膠囊制劑產品技術改造項目(簡稱：金振口服液項目)原計劃投資5，480.00萬元，實際投資4，969.06萬元，結余510.94萬元，公司同意以本項目結余資金510.94萬元補充公司的流動資金。

　　同意8806萬股，占出席會議的股東及股東代表所持股份數(shù)的100%；反對0萬股；棄權0萬股。

　　江蘇世紀同仁律師事務所許成寶律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

　　2005年1月30日上海證券報