福建南紡第四屆董事會第八次會議決議公告

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　　福建南紡(資訊 行情 論壇)股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆董事會第八次會議于2005年1月28日下午2：30在福州市東街武夷中心十九層會議室以現場方式召開，本次會議的通知已于2005年1月18日以書面通知形式送達全體董事。本次會議應出席董事11名，實際 出席董事10名，董事石應群女士因公出差，書面委托鄢輝董事代為出席表決。會議由陳軍華董事長主持，公司全體監事、部分高級管理人員列席會議。本次會議的通知、召開及審議程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

　　與會董事認真審議并通過以下議案：

　　一、以11票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2004年度總經理工作報告》；

　　二、以11票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2005年度生產經營工作計劃》；

　　三、以11票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2005年一季度募集資金使用計劃》；

　　公司將嚴格按照《招股說明書》承諾的項目和進度，合理使用募集資金。

　　2005年一季度計劃投資3410萬元。其中多功能水刺非織造布技改項目投資1550萬元；機織PU革基布升級改造項目投資1860萬元。

　　四、以11票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于設立董事會審計委

　　員會的議案》；

　　審計委員會由石應群、李敦波、徐 珊、王仁堂、馮學本五名董事組成，選舉徐 珊獨立董事擔任主任委員。

　　五、以11票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于設立董事會提名委員會的議案》；

　　提名委員會由陳軍華、黃書榮、王仁堂、陳明森、馮學本五名董事組成，選舉王仁堂獨立董事擔任主任委員。

　　六、以11票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2004年度經營者年薪制方案》；

　　七、以11票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于變更溫州南紡革基布有限公司董事的議案》。

　　特此公告。

　　福建南紡股份有限公司董事會

　　2005年1月28日上海證券報