上海三毛董事會2005年第一次臨時會議決議公告

　　上海三毛(資訊 行情 論壇)企業(集團)股份有限公司于2005年1月27日在公司召開第五屆董事會2005年第一次臨時會議，應到董事九人，實到董事九人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。會議經審議通過了以下決議：

　　1、審議通過了《關于2004年度計提特別壞帳的提案》。

　　同意對已處于虧損的上海迪伊毛紡織有限公司和上海二毛愛斯紡織實業有限公司在實施停產清算過程中，由本公司予以墊付的各項款項，按該二企業資不抵債的金額(計6000萬元左右)，在2004年度全部作計提特別壞帳處理。

　　本議案須提請2004年度股東大會審議通過。

　　2、審議通過《公司2004年度業績預告修正公告》，同意按規定及時予以披露。

　　特此公告。

　　上海三毛企業(集團)股份有限公司

　　二零零五年一月二十七日上海證券報