北亞集團第一次臨時股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有被否決或修改提案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　北亞實業(集團)股份有限公司二OO五年第一次臨時股東大會會議，于2005年1月28日在北亞大廈20樓多功能廳召開，會議由公司董事會召集。出席會議股東及股東代表9名，代表股份206，171，170股，占公司股份總數的21.04%，其中非流通股股東及股東代表8名，代表股份186，730，728股，占有表決權股份總數的90.54%；出席會議的流通股股東2名，代表股份19，440，442股，占有表決權股份總數的9.43%，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《北亞實業(集團)股份有限公司章程》的有關規定。大會由公司董事長劉貴亭先生主持，公司董事、監事、高管人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　本次會議審議并以記名投票表決方式合法有效地通過如下決議：

　　1、審議通過調整公司董事的議案

　�、� 高敬德先生不再擔任董事職務

　　同意票206，171，170股，占到會股東所代表股份的100%，其中非流通股股東同意票186，730，728股，流通股股東同意票19，440，442股；反對票0股，棄權票0股。

　�、� 施子清先生不再擔任董事職務

　　同意票206，171，170股，占到會股東所代表股份的100%，其中非流通股股東同意票186，730，728股，流通股股東同意票19，440，442股；反對票0股，棄權票0股。

　�、� 阮北耀先生不再擔任董事職務

　　同意票206，171，170股，占到會股東所代表股份的100%，其中非流通股股東同意票186，730，728股，流通股股東同意票19，440，442股；反對票0股，棄權票0股。

　�、� 周安達源先生不再擔任董事職務

　　同意票206，171，170股，占到會股東所代表股份的100%，其中非流通股股東同意票186，730，728股，流通股股東同意票19，440，442股；反對票0股，棄權票0股。

　　2、審議通過調整公司監事的議案

　　① 楊孫西先生不再擔任監事職務

　　同意票206，171，170股，占到會股東所代表股份的100%，其中非流通股股東同意票186，730，728股，流通股股東同意票19，440，442股；反對票0股，棄權票0股。

　�、� 計佑銘先生不再擔任監事職務

　　同意票206，171，170股，占到會股東所代表股份的100%，其中非流通股股東同意票186，730，728股，流通股股東同意票19，440，442股；反對票0股，棄權票0股。

　�、� 施祥鵬先生不再擔任監事職務

　　同意票206，171，170股，占到會股東所代表股份的100%，其中非流通股股東同意票186，730，728股，流通股股東同意票19，440，442股；反對票0股，棄權票0股。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請了黑龍江仁大律師事務所崔麗晶律師出席本次臨時股東大會，并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格和大會表決程序均符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　北亞實業(集團)股份有限公司董事會

　　二○○五年一月二十八日上海證券報