科達股份2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：本次會議沒有提案否決或修改的情況，也沒有新提案提交表決。

　　科達集團股份有限公司(以下簡稱公司)2005年第一次臨時股東大會于2005年1月28日 上午9時在山東省東營市府前大街276號東營科英激光電子有限公司四樓會議室召開，會議由公司董事會召集，由董事長劉雙珉先生主持。出席會議的股東及股東授權代表共2人，代表股份62，899，200股，占公司有表決權股份總數139，695，712股的45.03%，本次股東大會無流通股股東出席。公司董事、監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規定，會議以記名投票表決的方式審議通過了如下決議：

　　(一)審議并通過《關于提請臨時股東大會審議投資德商高速公路菏澤段第1標段并授權董事會辦理有關事宜的議案》

　　62，899，200股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　1、非流通股股東表決情況

　　62，899，200股同意，占出席會議非流通股股東所持有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　2、本次股東大會無流通股股東出席。

　　(二)審議并通過《關于變更公司經營范圍的議案》

　　62，899，200股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　1、非流通股股東表決情況

　　62，899，200股同意，占出席會議非流通股股東所持有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　2、本次股東大會無流通股股東出席。

　　(三)審議并通過《關于修改公司章程的議案》

　　62，899，200股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　1、非流通股股東表決情況

　　62，899，200股同意，占出席會議非流通股股東所持有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　2、本次股東大會無流通股股東出席。

　　北京市君合律師事務所張宗珍律師出席了本次股東大會，并對本次股東大會進行了現場見證，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

　　特此公告。

　　備查文件目錄：

　　1.與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2.律師法律意見書；

　　科達集團股份有限公司董事會

　　二○○五年一月三十一日上海證券報