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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
河南竹林眾生(資訊 行情 論壇)制藥股份有限公司第三屆董事會第四次會議于2005年1月16日書面通知全體董事，于2005年1月26日上午10時在公司二樓會議室召開，應到董事九名，實到董事七名(董事宋全啟、方亮先生因出差未出席會議)，符合《公司法》和《公司
章程》的有關規定。會議討論并審議通過了以下議案：
審議通過了《與河南駱駝鞋業股份有限公司簽訂互保協議的議案》。根據業務發展需要，我公司決定與河南駱駝鞋業股份有限公司簽訂總額度為人民幣4000萬元的互保協議，在一年的期限內，雙方為對方在銀行申請貸款提供擔保。
河南駱駝鞋業股份有限公司位于河南許昌縣尚集高新技術開發區，主營業務：鞋業生產、銷售，公司注冊資本人民幣9000萬元，法定代表人楊宏偉。該公司與我公司沒有關聯關系，截至2004年12月31日，該公司資產負債率未超過百分之七十。
在此之前，我公司沒有發生過對外擔保事項，此次擔保額度未超過公司最近一期經審計的凈資產的百分之五十，符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》和《公司章程》的相關規定。
獨立董事尹效華、杜海波發表獨立意見，同意以上議案。
公司本次對外擔保的額度在《公司章程》規定的董事會審議權限之內，因此本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
河南竹林眾生制藥股份有限公司董事會2005年1月26日上海證券報
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