中化國際第三屆董事會第三次會議決議公告

　　中化國際(資訊 行情 論壇)(控股)股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆董事會第三次會議于2005年1月24日~1月27日以通訊表決方式召開。會議應到董事10名，實到董事10名，出席會議董事超過全體董事的半數。會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經認真審議，會議通過以下決議(同意票超過全體董事半數，決議有效)：

　　同意曹洪權先生因工作變動原因辭去公司副總經理職務的請求。

　　獨立董事已發表盡職意見，同意上述議案。

　　特此公告中化國際(控股)股份有限公司2005年1月27日上海證券報