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監事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南海發展(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆監事會第七次會議于2005年1月25日下午在公司會議室現場召開，應到的監事3人，實到的監事3人，符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議通過的決議合法有效。經審議，通過以下決議：
一、審議公司2004年年度報告及年度報告摘要；(全部3票通過)
二、通過2004年度監事會工作報告。該報告須提交股東大會審議。(全部3票通過)
監事會對2004年度公司的運作情況有以下獨立意見：
(一)公司是依法運作的。公司的決策程序是合法的，報告期內，公司嚴格執行各項內部管理制度，完善內部控制機制；公司董事、經理及其他高級管理人員執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
(二)廣東正中珠江會計師事務所對本年度公司的財務報表出具了無保留意見的審計報告，該審計報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。
(三)公司最近一次募集資金是2000年度公開發行6500萬股人民幣普通股，扣除發行費用后共募集了41，825萬元，募集資金到帳后已投入的項目，均與承諾投入項目一致。
(四)報告期內，公司收購了佛山市南海區九江自來水有限公司60%股權、收購了佛山市南海區桂城污水處理廠以及佛山市南海區平洲污水處理廠在建工程資產。上述收購資產行為符合公平、公正的原則，交易價格是合理的，沒有發現內幕交易、損害部分股東權益或造成公司資產流失的情形。
(五)報告期內的關聯交易主要是向控股股東佛山市南海供水集團有限公司租賃辦公場地，上述關聯交易是公平的，沒有損害公司利益。
特此公告。
南海發展股份有限公司監事會
二OO五年一月二十八日上海證券報
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