云維股份第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　云南云維股份(資訊 行情 論壇)有限公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議于2005年1月25日下午5：00在公司會議室現(xiàn)場召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會召集人溫宗陽先生主持，會議以書面表決方式全票通過了以下決議：

　　一、公司2004年年度報告正本及摘要、公司2004年度財務(wù)決算報告、公司2004年度 利潤分配預(yù)案；

　　二、公司2004年度監(jiān)事會工作報告。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：

　　1、公司依法運作情況。監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

　　公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，公司決策程序符合規(guī)定，已建立較為完善的內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時，沒有發(fā)生違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務(wù)情況。

　　監(jiān)事會對亞太中匯會計師事務(wù)所有限公司為本公司2004年度財務(wù)報告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告進行了認(rèn)真的審核，認(rèn)為公司2004年度財務(wù)報告真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，亞太中匯會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告是客觀、公正、真實、準(zhǔn)確的。

　　3、募集資金使用情況。

　　公司自1996年發(fā)行上市以后未募集資金，實際投資項目變更程序合法。

　　4、收購、出售資產(chǎn)公允情況。

　　報告期內(nèi)公司董事會審議通過了《關(guān)于云南云維股份有限公司購買云南云維集團有限公司下屬分公司沾化公司之聯(lián)堿裝置》的議案，公司已按規(guī)定履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。《公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書》已報中國證監(jiān)會審核，待審核批準(zhǔn)后提交公司股東大會審議通過后實施。監(jiān)事會認(rèn)為，本次重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易各方遵循了市場原則和公開、公平、公正的原則，價格公允、合理，符合上市公司和全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損害廣大中小股東權(quán)益的情況。

　　5、關(guān)聯(lián)交易情況。

　　監(jiān)事會認(rèn)為，報告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方的交易，交易價格公平合理，無內(nèi)幕交易行為，無損害上市公司和股東利益的行為。

　　云南云維股份有限公司監(jiān)事會

　　2005年1月25日上海證券報