江南高纖(600527)召開2004年度股東大會通知

　　本公司董事會全體成員保證公司公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇江南高纖(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年1月15日以書面方式發(fā)出了召開第二屆董事會第八次會議的通知，本次會議于2005年1月26日上海揚子江萬麗大酒店會議室召開。本次會議應(yīng)到董事九人，實到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，會議由董事長陶國平先生主持，會議審議并作出了如下決議：

　　一、審議并一致通過了《2004年度總經(jīng)理工作報告》。

　　二、審議并一致通過了《2004年度董事會工作報告》，并決定提交2004年度股東大會審議。

　　三、審議并一致通過了《2004年度財務(wù)決算報告》，并決定提交2004年度股東大會審議。

　　四、審議并一致通過了《2004年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，并決定提交2004年度股東大會審議。

　　經(jīng)上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司審計，2004年度母公司實現(xiàn)凈利潤20，914，047.50元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%法定公積金2，091，404.75元，提取5%法定公益金1，045，702.38元，加上年初未分配利潤43，516，802.66元，可供股東分配利潤61，293，743.03元，扣除應(yīng)付普通股股利6，384，169.36元，實際可供股東分配利潤54，909，573.67元。

　　2004年度利潤分配預(yù)案：公司擬以2004年12月31日的總股本80，000，000股為基數(shù)，向全體股東按每10股送4股并派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元(含稅)，共計分配48，000，000.00元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。

　　2004年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以2004年12月31日的總股本80，000，000股為基數(shù)，向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增4股，共轉(zhuǎn)增32，000，000股。

　　五、審議并一致通過了《2004年度報告及其摘要》，并決定提交2004年度股東大會審議。

　　六、審議并一致通過了《聘請公司2005年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘請上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司為2005年度審計機構(gòu)，并決定提交2004年度股東大會審議。

　　七、審議并一致通過了《修改公司章程的議案》，并決定提交2004年度股東大會審議。

　　八、審議并一致通過了《江蘇江南高纖股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。

　　九、審議并一致通過了《江蘇江南高纖股份有限公司獨立董事工作制度》， 并決定提交2004年度股東大會審議。

　　十、審議并一致通過了《江蘇江南高纖股份有限公司累積投票制實施細(xì)則》， 并決定提交2004年度股東大會審議。

　　十一、審議并一致通過了《召開2004年度股東大會的議案》，決定于2005年3月8日召開2004年度股東大會。

　　(一)召開會議基本情況

　　1、會議時間：2005年3月8日上午9：00。

　　2、會議地點：江蘇省蘇州相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)蘇黃公路西側(cè)本公司會議室。

　　3、會議召集人：本公司董事會。

　　(二)會議審議事項

　　1、審議《2004年度董事會工作報告》

　　2、審議《2004年度監(jiān)事會工作報告》

　　3、審議《2004年度財務(wù)決算報告》

　　4、審議《2004年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　5、審議《2004年度報告及其摘要》

　　6、審議《聘請公司2005年度審計機構(gòu)的議案》

　　7、審議《修改公司章程的議案》

　　8、審議《江蘇江南高纖股份有限公司獨立董事工作制度》

　　9、審議《江蘇江南高纖股份有限公司累積投票制實施細(xì)則》

　　(三)出席人員資格

　　1.2005年2月23日下午交易結(jié)束在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席的可授權(quán)委托代表出席。

　　2.本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師及董事會特別邀請人員。

　　(四)會議登記辦法：

　　1.登記時間：2005年2月28日8：00-15：30

　　2.登記辦法：個人股東持股東帳戶卡、持股憑證及個人身份證，委托出席的須持有授權(quán)委托書；法人股東持股東帳戶卡、法定代表人委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席會議代表的個人身份證辦理登記手續(xù)，外地股東可以用信函或傳真方式進行登記(但應(yīng)在出席會議時提交上述證明資料原件)。

　　3.聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)本公司證券部。

　　(五) 聯(lián)系人：浦金龍 陸正中 電 話 ： 0512-65481181、65712564

　　傳 真：0512-65712238 郵政編碼：215143

　　(六)、其他事項：與會股東食宿交通費自理。

　　附：授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生/女士：代表我單位(個人)出席江蘇江南高纖股份有限公司二○○四年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽字)： 受托人(簽字)：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東帳號：

　　委 托 日 期：

　　上述七、八、九、十議案有關(guān)制度、規(guī)則詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

　　特此公告

　　江蘇江南高纖股份有限公司董事會

　　2005年1月26日上海證券報