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湖南洞庭水殖(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第二十次會議通知于2005年1月14日以送達和傳真方式發出。會議于2005年1月25日在本公司會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人。監事會3名監事列席了會議。會議由董事長羅祖亮先生主持。會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。會議經認真審議并以舉手表決方式全票通過了如下決議：
一、審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案
鑒于公司第二屆董事會已經屆滿，公司擬進行董事會換屆選舉。按照《公司法》和《公司章程》的規定，由董事會提名委員會提名，經本次董事會會議審議，同意推薦羅祖亮先生、黃新元先生、李祖軍先生、彭榮欽先生、賀強先生、唐金龍先生、彭淑媛女士為公司第三屆董事會董事候選人，其中賀強先生、唐金龍先生、彭淑媛女士為獨立董事候選人。獨立董事候選人任職資格尚須報上海證券交易所審查無異議后提交股東大會選舉(除郭喜廉先生外其他均為第二屆董事、監事，郭喜廉先生簡歷附后)。
二、審議并通過了召開2005年度第一次臨時股東大會的有關事宜：定于2005年2月28日上午在湖南省常德市桃林酒店五號樓會議室召開2005年度第一次臨時股東大會。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董事會
二○○五年一月二十五日上海證券報
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