|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司于2005年1月19日發(fā)出書面通知，于2005年1月25日以通訊形式召開第三屆董事會第十九次臨時會議，董事陳偉恕、盧鏗、朱萬毅、楊云中、董建明、姚方、獨立董事高培勇、龔曉航、王柏棠出席了會議，公司全體監(jiān)事列席了會議。會議符合有關法律、法規(guī)及《
公司章程》的規(guī)定。會議采取書面?zhèn)髡姹頉Q的方式，審議并全票通過了以下議案：
一、《關于向中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行營業(yè)部借款的議案》；
董事會同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行營業(yè)部借款30000萬元用于資金周轉，借款期限為1年，利率執(zhí)行銀行貸款基準利率。由上海上實(集團)有限公司為本公司借款提供信用擔保。董事會授權公司行政全權辦理與中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行營業(yè)部相關借款事宜。
公司第三屆董事會第十四次會議同意公司以公司實物資產(chǎn)抵押向中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行營業(yè)部借款人民幣叁億元(詳見公司2004年9月24日公告臨2004-09)，公司實際于2004年10月向農(nóng)業(yè)銀行抵押借款貳億元，現(xiàn)于2005年1月24日歸還，同時解除抵押合同。
二、《關于增補董事會專門委員會人員的議案》；
董事會同意增補獨立董事龔曉航先生為董事會審計委員會委員，增補獨立董事高培勇先生為董事會薪酬與考核委員會委員，增補獨立董事王柏棠先生為董事會提名委員會委員。
特此公告
上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會
二○○五年一月二十七日上海證券報
| 
