|
北汽福田汽車(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆監事會第二次會議于2005年1月25日在本公司多媒體會議室召開。會議應到監事7名，實到監事6名，張海洋監事因出差國外不能到會，特委托趙景光監事長對本次會議審議的3項議案均投同意票。會議由監事長趙景光先生主持，會議召開符合《公司法》和本公司章程的規定。全體出席會議的監事對議案進行了詳細討論。
一、會議以7票同意，0票棄權，0票反對，通過了《2004年監事會工作報告》；
此項議案需報經股東大會通過。
二、會議以7票同意，0票棄權，0票反對，通過了《2005年監事會工作要點》；
三、會議以7票同意，0票棄權，0票反對，通過了《福田公司2004年年度報告及摘要》；
公司2004年度報告及摘要將同時在上海證券交易所網站上披露。
(http：//www.sse.com.cn)
報告期內，公司已建立起較為完善的公司法人治理結構，及比較完善的內部控制制度。公司董事、獨立董事、經理及其他高級管理人員嚴格依法履行職責，在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
經過檢查，監事會認為北京京都會計師事務所出具的無保留意見的《2004年度審計報告》客觀、真實地反映了公司狀況和經營成果。
公司無重大收購及轉讓資產交易，沒有損害部分股東權益或造成公司資產流失行為。公司關聯交易公平，沒有損害公司利益。
特此公告。
北汽福田汽車股份有限公司
監 事 會
二OO五年一月二十五日上海證券報
| 
