中天科技2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：1、本次股東會沒有臨時提案；

　　2、本次股東會議案均全票審議通過。

　　江蘇中天科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“中天科技”或“公司”)于2005年1月25日在江蘇省南通經濟技術開發區中天科技三樓會議室召開了公司2005年第一次臨時股東大會。本次臨時股東大會由公司董事會召集，會議通知于2004年12月24日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上公告。出席會議的股東及股東代表共5人，均為非流通股股東代表，代表有表決權的股份數13614萬股，占公司股本總數的65.35%，未有社會公眾股股東出席會議。本次臨時股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司第二屆董事會六位董事、第二屆監事會兩位監事、公司部分高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了會議。

　　本次會議由董事長薛濟萍先生主持，會議以記名投票的方式審議通過了下列議案，并形成了決議：

　　一、關于聘請中興華會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案；

　　投票結果：

　　同意股數13614萬股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　(詳見2004年12月24日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的“江蘇中天科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告”)

　　二、關于修改《公司章程》的議案；

　　投票結果：

　　同意股數13614萬股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　(詳見2004年12月24日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的“江蘇中天科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告”)

　　公司2005年第一次臨時股東大會經中倫金通律師事務所顧峰律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《規范意見》的規定，符合中天科技的《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　江蘇中天科技股份有限公司董事會

　　二00五年一月二十五日上海證券報