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2005年1月24日，煙臺華聯發展集團股份有限公司(以下簡稱：本公司)第七屆董事會以通訊方式召開了臨時會議。會議通知于2005年1月21日以傳真方式發出，應表決董事9人，實際表決董事8人(獨立董事張曙光先生因公出差，沒有參加表決)，符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議形成如下決議：
1、終止2004年11月24日與福建永旭經貿有限公司簽訂的《股權轉讓協議》。表決結
果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。
由于福建永旭經貿有限公司未能在《股權轉讓協議》約定的期限內支付相關款項，導致《股權轉讓協議》無法履行。經與福建永旭經貿有限公司協商，雙方同意解除已簽署的《股權轉讓協議》，并承諾互不追究因履行上述協議所引致的所有法律責任及賠償責任。
2、終止2004年12月20日與深圳市優得實業發展有限公司簽訂的《資產轉讓協議》。表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。
由于深圳市優得實業發展有限公司近期資金周轉困難，致使本公司出售南郊倉庫整體資產行為不能如期進行。經與深圳市優得實業發展有限公司協商，雙方同意解除已簽署的《資產轉讓協議》并承諾互不追究因履行上述協議所引致的所有法律責任及賠償責任。
詳見：2004年11月30日本公司刊登于《中國證券報》、《上海證券報》的公告2004-031、2004-032以及2004年12月31日本公司刊登于《中國證券報》、《上海證券報》的公告2004-036。2004年12月23日本公司刊登于《中國證券報》、《上海證券報》的公告2004-034、2004-035。
上述兩項資產處置合同的終止，影響了本公司2004年的經營業績。請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
煙臺華聯發展集團股份有限公司
2005年1月25日上海證券報
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