復(fù)旦復(fù)華(600624)五屆一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海復(fù)旦復(fù)華(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司于2005年1月25日召開公司2005年第一次臨時(shí)股東大會，股東大會結(jié)束后，當(dāng)選董事在復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院會議室舉行五屆一次董事會會議。會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，監(jiān)事會成員列席了會議。會議審議并通過了如下 決議：

　　一、選舉王生洪先生為公司第五屆董事會董事長；秦紹德先生為公司第五屆董事會副董事長。

　　二、經(jīng)董事長提名，董事會聘任王可炯先生為公司總經(jīng)理。

　　三、經(jīng)董事長提名，董事會聘任任琳芳女士為公司董事會秘書。

　　上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會

　　二○○五年一月二十五日

　　附：

　　王可炯簡歷

　　男，58歲，中共黨員，大專畢業(yè)，高級經(jīng)濟(jì)師。1980年8月復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系畢業(yè)。歷任復(fù)旦大學(xué)科技服務(wù)處計(jì)劃科長、復(fù)旦大學(xué)科技開發(fā)總公司副總經(jīng)理，原任上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事、財(cái)務(wù)主管、代總經(jīng)理。

　　任琳芳簡歷

　　女，48歲，中共黨員，大學(xué)畢業(yè)，高級工程師。畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)系。曾任上海市商業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所所長辦公室科研項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人，上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任、人事部主任，總經(jīng)理助理，原任上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司五屆一次董事會決議公告附件

　　附件一

　　王可炯簡歷

　　男，58歲，中共黨員，大專畢業(yè)，高級經(jīng)濟(jì)師。1980年8月復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系畢業(yè)。歷任復(fù)旦大學(xué)科技服務(wù)處計(jì)劃科長、復(fù)旦大學(xué)科技開發(fā)總公司副總經(jīng)理，原任上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事、財(cái)務(wù)主管、代總經(jīng)理。

　　附件二

　　任琳芳簡歷

　　女，48歲，中共黨員，大學(xué)畢業(yè)，高級工程師。畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)系。曾任上海市商業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所所長辦公室科研項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人，上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任、人事部主任，總經(jīng)理助理，現(xiàn)任上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

　　附件三

　　上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于聘任王可炯先生為公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司的獨(dú)立董事，對2005年1月25日召開的公司第五屆第一次董事會審議的“關(guān)于聘任王可炯先生為公司總經(jīng)理的議案”，發(fā)表以下獨(dú)立意見：經(jīng)審閱公司總經(jīng)理王可炯的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象，其任職資格合法；聘任程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；能夠勝任上市公司高級管理人員的職責(zé)要求。

　　獨(dú)立董事：陳積芳曹惠民沈宏山

　　2005年1月25日于上海

　　附件四：上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任任琳芳女士為公司董事會秘書的獨(dú)立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司的獨(dú)立董事，對2005年1月25日召開的公司第五屆第一次董事會審議的“關(guān)于聘任任琳芳女士為公司董事會秘書的議案”，發(fā)表以下獨(dú)立意見：經(jīng)審閱公司董事會秘書任琳芳女士的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象，其任職資格合法；聘任程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；能夠勝任上市公司高級管理人員的職責(zé)要求。

　　獨(dú)立董事：陳積芳曹惠民沈宏山

　　2005年1月25日于上海上海證券報(bào)