成都建投第六屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第六屆董事會第十二次會議通知于二00五年一月十三日以書面形式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出，會議于二00五年一月二十四日在成都市青羊區(qū)小河街12號天緯商務樓八樓會議室以現(xiàn)場方式召開。出席會議的董事應到8人，親自出席會議的董事6人， 實到董事及授權代表6人，其中：董事鄧廣梅女士因工作原因委托董事張思冰先生、董事郭衛(wèi)平先生因工作原因委托董事張思冰先生對本次會議通知中所列議題代行同意的表決權。公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議由董事長張思冰先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　經(jīng)審議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于代辦“中國(都江堰)水街”舊城改造拆遷項目的議案》，具體內(nèi)容詳見公司合同公告。

　　特此公告。

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司董事會二00五年一月二十五日上海證券報