中房股份2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

　　本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

　　中房置業(yè)股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年1月25日在北京中成大廈8樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東代理人2人，代表股份251，054，232股，占公司總股本484，850，997股的51.78%(其中非流通股股東2人，代表股份251，054，232股，占總股本的51.78%；本次會(huì)議沒(méi)有流通股東參加)。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)殷友田先生主持，本公司的部分董事、監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)以記名投票表決方式通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

　　改聘天職孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司提供2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)費(fèi)用為38萬(wàn)元人民幣。該會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，符合為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的有關(guān)要求。

　　同意251，054，232股，占有效表決數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中非流通股股東同意251，054，232股，占有效表決數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　二、審議通過(guò)了《募集資金使用管理辦法》的議案；

　　同意251，054，232股，占有效表決數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中非流通股股東同意251，054，232股，占有效表決數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、審議通過(guò)了選舉蒲永富先生為公司董事的議案。

　　同意251，054，232股，占有效表決數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中非流通股股東同意251，054，232股，占有效表決數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　以上議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站( w w w. s s e. c o m.cn)2005年1月18日關(guān)于中房股份2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料的公告。

　　本次股東大會(huì)由北京市君澤君律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。認(rèn)為本公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序，出席會(huì)議人員的資格符合《證券法》、《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　特此公告

　　備查文件：

　　1、與會(huì)董事簽字的本次股東大會(huì)決議；

　　2、與會(huì)董事簽字的本次股東大會(huì)會(huì)議記錄；

　　3、北京市君澤君律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　4、本次股東大會(huì)的會(huì)議資料。

　　中房置業(yè)股份有限公司

　　2005年1月25日上海證券報(bào)