宏盛科技召開2004年度第一次臨時股東大會二次通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會于2005年1月24日至25日以通訊傳真表決的方式召開了公司2005年度第一次臨時會議，全體9名董事參加了表決。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規定，會議合法有效。會議一致審議通過了《關于延期召開公司2004年度第一次臨時股東大會 的議案》：根據中國證監會及上海證券交易所有關最新規定，本次臨時股東大會須實施網絡投票表決，經公司與上海證券交易所確認，目前有關網絡投票操作系統可以投入使用，故將原定于2004年12月18日召開的2004年第一次臨時股東大會延期至2005年2月2日下午1：30召開，原股權登記日及其他事項不變。

　　本公司曾于2004年11月16日在《上海證券報》、《中國證券報》上刊登了《公司董事會決議公告暨召開2004年度第一次臨時股東大會的通知》，信息披露編號臨2004-018。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。

　　一、會議時間

　　現場會議召開時間為2005年2月2日下午1：30，網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午1點至3點。

　　二、會議地點

　　上海市浦東新區商城路618號良友大廈。

　　三、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號

　　(一)《關于前次募集資金使用情況的說明》，對應的網絡投票表決序號1；

　　(二)《關于將〈向社會公開募集股份(A股)決議〉的有效期延期一年的議案》；

　　1、公司符合增發新股(A股)條件，對應的網絡投票表決序號2；

　　2、公司申請增發新股(A股)

　　(1)發行股票種類及面值，對應的網絡投票表決序號3；

　　(2)發行數量，對應的網絡投票表決序號4；

　　(3)發行對象，對應的網絡投票表決序號5；

　　(4)定價方式，對應的網絡投票表決序號6；

　　(5)發行方式，對應的網絡投票表決序號7；

　　(6)本次募集資金用途及數額，對應的網絡投票表決序號8；

　　3、關于本次申請增發新股(A股)募集資金計劃投資項目的可行性分析，對應的網絡投票表決序號9；

　　4、本次申請增發新股(A股)決議有效期，對應的網絡投票表決序號10；

　　5、本次申請增發新股(A股)完成前未分配利潤由增發后全體股東共同享有，對應的網絡投票表決序號11；

　　6、提請股東大會授權董事會辦理本次增發新股(A股)相關事宜，對應的網絡投票表決序號12；

　　(三)《關于調整投資的議案》，對應的網絡投票表決序號13。

　　五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程

　　社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。

　　六、股權登記日

　　本次股東大會的股權登記日為2004年12月8日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。

　　七、相關說明

　　同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技(資訊 行情 論壇)發展股份有限公司董事會

　　二○○五年一月二十六日

　　附件：投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“宏盛科技”A股的投資者對該公司的第一個議案(關于前次募集資金使用情況的說明)投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。上海證券報