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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中金黃金(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2005年1月
14日以傳真、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2005年1月24日上午9點(diǎn)在河南省三門峽市河南中原冶煉廠召開。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事9人。董事劉叢生先生、瓊達(dá)先生、劉海田先生，獨(dú)立董事吳曉根先生、董安生先生、徐泓女士因工作原因未能參加會(huì)議。董事劉叢生先生授權(quán)委托董事劉冰先生、瓊達(dá)先生授權(quán)委托董事宋鑫先生，獨(dú)立董事吳曉根先生、董安生先生、徐泓女士授權(quán)委托獨(dú)立董事羅家珂先生代行全部職權(quán)。會(huì)議由宋鑫董事長(zhǎng)主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議表決，未通過(guò)《關(guān)于內(nèi)蒙古金陶股份有限公司股權(quán)重組及撰山子金礦資產(chǎn)出售的協(xié)議》(協(xié)議具體內(nèi)容詳見公司2005年1月6日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站ww w. s s e. c o m.cn的中金黃金股份有限公司重大事項(xiàng)公告)。出席會(huì)議董事的有效表決票數(shù)為14票，表決情況為：贊成的3票，反對(duì)的1票，棄權(quán)的10票。董事王晉定先生、李惠琴女士、麻伯平先生、翟延明先生和瓊達(dá)先生，獨(dú)立董事羅家珂先生、吳曉根先生、董安生先生、徐泓女士和魏俊浩先生棄權(quán)；董事孫永發(fā)先生反對(duì)。董事們反對(duì)、棄權(quán)的理由為：一是兩家企業(yè)人員過(guò)多，協(xié)議中有關(guān)人員安置條款與現(xiàn)行法律法規(guī)不符；二是框架協(xié)議中的不確定因素較多，收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)性較大。
截至2005年1月25日，公司已向內(nèi)蒙古敖漢旗政府提供了1700萬(wàn)元的借款用于撰山子金礦資產(chǎn)重組。根據(jù)本次董事會(huì)決議，公司不再繼續(xù)向敖漢旗政府提供借款。根據(jù)公司與敖漢旗政府簽署協(xié)議的規(guī)定，敖漢旗政府應(yīng)將1700萬(wàn)元借款返還公司，公司已派專人處理收款事宜。公司將對(duì)敖漢旗的還款情況進(jìn)行持續(xù)性的披露。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
二 O O五年一月二十四日上海證券報(bào)
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