首旅股份(600258)召開2004年年度股東大會通知 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月22日 02:36 上海證券報網絡版 | |||||||||
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北京首都旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第二屆董事會第十七次會議于2005年1月20日在北京民族飯店401會議室召開。本次會議的通知已于1月10日以傳真和郵件方式送達公司各位董事、監(jiān)事和公司高管人員。會議由公司董事長楊華先生委托的公司董事沈敘強先生主持，本次會議應到董事9名，實到董事7名，有2名董事委托其他董事出席。楊華董事長委托沈敘強董事出席并代為行使表決權，陸致成董事委托王志強董事出席并代為行使表決權。公司3名監(jiān)事、4名高管人員及公司常年法律顧問列席了會議，符合《公司法》
一、討論通過《公司2004年度總經理工作報告》； 二、討論通過《公司2004年度董事會工作報告》； 三、討論通過《公司2004年度報告及摘要》； 四、討論通過《公司2004年度財務決算報告和2005年度財務預算申請的提案》； 2005年度公司預計實現(xiàn)營業(yè)收入13億元，主營業(yè)務利潤46，500萬元。 五、討論通過《公司2004年度利潤分配提案》； 經北京京都會計師事務所有限責任公司審計，本公司2004年初未分配利潤57，023，582.83元，2004年度實施2003年度的利潤分配方案，支付現(xiàn)金股利34，710，000.00元，以前年度結余未分配利潤22，313，582.83元；本年度實現(xiàn)凈利潤60，479，724.65元，按規(guī)定提取法定公積金8，887，603.10元、法定公益金8，887，603.10元，當期未分配利潤42，704，518.45元，合計可供股東分配利潤為65，018，101.28元。 經本公司第二屆董事會第十七次會議討論決定，2004年度公司擬以2004年末23，140萬股為基數，向全體股東每10股派送1.60元(含稅)股利，共計派送現(xiàn)金股利37，024，000.00元，剩余27，994，101.28元未分配利潤結轉以后年度分配。2004年度不實施資本公積金轉增股本。 六、討論通過《公司2005年度信貸額度申請的提案》； 公司2005年度申請信貸額度為6億元。 七、討論通過《關于公司續(xù)聘北京京都會計師事務所有限責任公司的提案》； 2005年公司繼續(xù)聘用北京京都會計事務所為財務審計機構，審計費用為90萬元人民幣。 八、討論通過《關于選舉公司副董事長的決議》； 根據《中華人民共和國公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有關規(guī)定，全體董事一致選舉董事沈敘強先生為公司副董事長(簡歷見附件一)。 九、討論通過《2004年公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》； 該報告內容已在公司第二屆董事會第十六次會議決議公告中披露，詳見2004年11月20日的《中國證券報》和《上海證券報》。 十、討論通過《關于召開2004年年度股東大會的決議》。 以上第二、四、五、六、七項議案需提交股東大會審議通過。 公司擬召開2004年年度股東大會，現(xiàn)將本次會議的召開情況通知如下： (一)會議時間：2005年4月12日(星期二)，上午9：30。 (二)會議地點：北京展覽館4號會議室。 (三)會議議題： 1.審議《公司2004年度董事會工作報告》； 2.審議《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》； 3.審議《公司2004年度財務決算報告和2005年度財務預算申請的議案》； 4.審議《公司2004年度利潤分配預案》； 5. 審議《公司2005年度信貸額度申請的提案》； 6.審議《關于公司續(xù)聘北京京都會計師事務所有限責任公司的提案》。 (四)出席會議的對象 1、截止2005年4月5日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的全體股東及其授權委托人(授權委托書見附件2)； 2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。 (五)會議登記辦法 1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。 2、登記時間：2005年4月7日(星期四)，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。 3、登記地點：北京西城區(qū)復興門內大街51號民族飯店449房間 北京首都旅游股份有限公司證券部。 聯(lián)系人：李欣 呂曉萍 郵政編碼：100031聯(lián)系電話：(010)66014466-446 傳真：(010)66019471 北京首都旅游股份有限公司 董事會 二零零五年一月二十二日 附件1： 沈 敘 強 先 生 簡 歷 沈敘強：男，54歲。大專學歷，高級經濟師。曾任北京團市委組織部干事、機關黨委專職副書記，北京市旅游事業(yè)管理局綜合處副處長，北京新僑飯店黨委副書記、副總經理，北京香山飯店黨委副書記、總經理，北京建國飯店副總經理，北京展覽館黨委書記、總經理等。現(xiàn)任北京首都旅游股份有限公司董事、黨委書記。 附件2： 授 權 委 托 書 茲授權 先生/女士作為本人/本單位的代理人出席北京首都旅游股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人簽名：委托人身份證號碼： 委托人持有股數：委托人股東帳戶卡： 受托人簽名：受托人身份證號碼： 委托日期： (此委托書格式復印件有效)上海證券報
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