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本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司第四屆第26次董事會通知于2005年1月14日以書面及電話方式向公司全體董事及監事發出，會議于2005年1月21日上午9點在天頤科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司三樓會議室召開。出席會議應到董事9人，親自出席會議董事7人，其中董事楊宏祥先生因公出差
未出席本次董事會，未授權委托他人代為行使本次董事會的表決權。獨立董事伍昌勝先生因公出差未出席本次董事會，也未授權委托他人代為行使本次董事會的表決權。會議由董事長熊自強先生主持，公司部分監事會成員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決的方式審議通過了如下議案：
一、審議通過了公司董事會決定解聘華寅會計師事務有限公司，改聘中磊會計師事務所有限責任公司為本公司2004年財務報告審計機構的議案(該議案須提請公司股東大會審議通過)；
根據會計師事務所業務工作的安排及本公司的實際情況，擬將本公司2004年財務報告審計機構華寅會計師事務所有限責任公司變更為中磊會計師事務所有限責任公司擔任本公司2004年財務報告審計機構。
表決結果：7票同意0票反對0票棄權
獨立董事意見：同意
特此公告。
天頤科技股份有限公司董事會
二00五年一月二十一日上海證券報
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